Cursos e Workshops

cursos, workshops, escolas e formadores disponíveis em Portugal.

Newsletter

Mantenha-se informado sobre as nossas novidades.

CURSO INTENSIVO EM BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: CONHECER E PREVENIR 1ª EDIÇÃO

Tipo: 
Curso
Distrito>Concelho: 
Descrição: 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR
Identificar a complexidade dos mecanismos legais em vigor na prevenção e combate ao branqueamento de capitais;
Reconhecer os modelos investigatórios de repressão do branqueamento de capitais.

PLANO CURRICULAR
Introdução ao branqueamento de capitais
• Enquadramento do branqueamento de capitais na criminalidade organizada;
• O branqueamento de capitais como mecanismo de dissimulação de dinheiro obtido de forma ilegal;
• Fatores que contribuem para o branqueamento de capitais

O sistema financeiro, jurídico e o branqueamento de capitais
• Mercado financeiro – função e razão de ser;
• Circulação do dinheiro – origem e destino;
• Enquadramento legal, no sistema jurídico português, do branqueamento de capitais.

Métodos clássicos de branqueamento de capitais
• Origem do dinheiro ilícito;
• A criminalidade organizada;
• Diferenças chave entre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo;
• O processo de branqueamento de capitais;
• A importância da identificação dos verdadeiros beneficiários com o branqueamento de capitais.

Métodos e instrumentos de prevenção
• O modelo internacional de prevenção e branqueamento de capitais; A importância da informação (Intelligence);
• As UIF – Unidades de Informação Financeira; FATF-GAFI.

Principais areas temáticas/ especializações: 
Objectivos: 

OBJETIVOS GERAIS
Capacidade de identificar as principais atividades que potenciam o branqueamento de capitais;
Reconhecer a importância de boas práticas e adequada sistematização do trabalho para prevenir o branqueamento de capitais;
Conhecer as principais técnicas utilizadas para o branqueamento de capitais;
Consciencialização da importância do branqueamento de capitais;
Identificar o modelo internacional de prevenção do branqueamento de capitais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer a criminalidade precedente no branqueamento de capitais;
Conhecer o paralelismo entre o branqueamento de capitais e a recuperação de ativos.

Certificação/diplomas: 

DGERT

Formadores: 
Destinatários: 

O Curso Intensivo em Branqueamento de Capitais: Conhecer e Prevenir destina-se a finalistas de licenciatura e profissionais das áreas de Criminologia, Direito, das Ciências Sociais e da Saúde, áreas afins ou equivalente legal; militares, polícias e outros

Prazo de inscrição: 
Segunda, 25/01/2016
Data início: 
Segunda, 25/01/2016
Preço: 

€ 75

Duração: 

10 horas

Horário: 
Número de vagas: